ENMP concluye Formación de Formadores sobre curso Especializado Lavado de Activo

Por Loida Sánchez

SANTO DOMINGO.  La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), concluyó de forma exitosa la formación de Formadores sobre Lavado de Activos, dirigido a Fiscales, Jueces,  miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dirección General de Aduanas (DGA), Superintendencia de Bancos (SB) y representantes de Participación Ciudadana.

Con el propósito de concientizar a los operadores y agencias gubernamentales, levantar y validar desafíos operativos locales, mejorar el intercambio de información, incrementar la cooperación inter-agencial, aumentar cooperación  internacional, generar condiciones para diseñar e implementar proyectos pilotos en lavado de activos provenientes de determinados delitos y que pongan en práctica los demás objetivos, así como obtener herramientas prácticas para mejorar búsqueda de información, análisis de data, perfilamiento de riesgos, entre otros.

Esta formación formó parte del Programa de Capacitación Especializada, se realizó en coordinación con el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Departamento de Estados Unidos, con la cooperación del Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC), con una carga académica de 40 horas, y se impartió en las instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

La docencia estuvo a cargo de Marko Magdic, abogado, con más de 14 años de experiencia, visitando más de 50 países, en donde ha desempeñado diversos cargos. Es docente de la Academia Nacional de Estudios Políticos de Chile, fue coordinador del Departamento de Crimen Organizado y de Cooperación Internacional en el Ministerio Público de Chile, actualmente es Director Ejecutivo de Stepconsulting, consultora internacional localizada en chile, especializada en diseño e implementación de protocolos y modelos de prevención y control de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude y de Alicia Davis, abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, es una de las consultoras principales del Centro Nacional de Cortes Estatales, una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos, tiene amplia experiencia con proyectos de planeación estratégica en el sector jurídico y con el mejoramiento del desempeño judicial relacionado con instituciones públicas y correccionales, la defensoría pública y servicios sociales para grupos tradicionalmente marginalizados tales como mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza.