ENMP inicia Formación de Formadores sobre Curso Especializado Lavado de Activos

Por Loida Sánchez

SANTO DOMINGO.  La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), inició hoy la formación de formadores sobre Lavado de Activos, dirigido a Fiscales, Jueces,  miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dirección General de Aduanas (DGA), Superintendencia de Bancos (SB) y representantes de Participación Ciudadana.

Los objetivos de esta capacitación son concientizar a los operadores y agencias gubernamentales, levantar y validar desafíos operativos locales, mejorar el intercambio de información, incrementar la cooperación inter-agencial, aumentar cooperación  internacional, generar condiciones para diseñar e implementar proyectos pilotos en lavado de activos provenientes de determinados delitos y que pongan en práctica los demás objetivos, así como obtener herramientas prácticas para mejorar búsqueda de información, análisis de data, perfilamiento de riesgos, entre otros.

La Licda. Gladys Esther Sánchez Richiez, Directora General de la Escuela Nacional del Ministerio Público Expresó sobre el tema “Sabemos que el crimen organizado tiene diferentes manifestaciones y que además del narcotráfico, secuestro, entre otros, tenemos el Lavado de Activo, que no es más que la acción donde una persona física o moral adquiere bienes de procedencia ilícita y trata de colocarlos en el sistema financiero y económico, como sí se tratara del producto de una actividad legal. 

Indicó además que esta acción criminal es de tal trascendencia que se dice que no existe el Crimen Organizado, si lavado de activo, pues a través de este mecanismo se protege la acción criminal, llegando a establecerse en todas las esferas de los Estados, convirtiéndose  en un dolor de cabeza para la comunidad internacional, pues tienen estructuras muy poderosas que trascienden las fronteras” en el acto de  apertura, quien reiteró el compromiso de la ENMP de colaborar desde el ámbito académico con todas las iniciativas de capacitación tendentes a mejorar la función de los operadores del sistema de justicia.

El señor Francisco Fernández durante la apertura dijo que “la oficina  de Asuntos Antinarcóticos y Ley de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, con esta acción formativa ayuda al fortalecimiento contra el Lavado de Activos, no dar un curso por darlo, sino crear un proyecto donde representantes de instituciones del sector justicia y la sociedad civil puedan darle un mejor uso a los recursos, colaborando a hacer que cada vez los operadores necesiten menos de la cooperación en ese ámbito y que puedan sustituir la colaboración de su oficina por la capacidad instalada en cada uno de los operadores”.

De su lado, Gervasia Valenzuela, Directora General de la Escuela Nacional de la Judicatura  dijo que “las dos escuelas estén cumpliendo su misión de contribuir con una sana administración de justicia, permitiendo que los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial cumplan su trabajo de manera optima como lo espera el usuario al que le presta su servicio”

Por su parte, el coordinador General de Participación Ciudadana, señor Cándido Mercedes, saludó la iniciativa de la Oficina de de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Ley de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana “consideró sumamente importante esta formación y la presencia de la Sociedad Civil en la misma, ya que es importante la identificación de este delito tan grave, es la esfera más significativa para la delincuencia que entroniza en la sociedad elementos negativos en perjuicio del bien común”.

Esta formación forma parte del Programa de Capacitación Especializada, se realiza en coordinación con el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Departamento de Estados Unidos, con la cooperación del Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC), con una carga académica de 40 horas, y se está impartiendo en las instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Así lo informa la nota de prensa emitida a este periódico digital.