miércoles, 13 de julio de 2016

JUEZ ORDENA EXTRADICION POR FRAUDE BANCO PERAVIA

Por: José Domingo Torres

SANTO DOMINGO.-El Magistrado Coordinador de los Juzgados de Instrucción, José Alejandro Vargas, autorizó este martes a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, a realizar los trámites correspondientes apegados a los procedimientos legales, a los fines de extraditar al país a los nombrados José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray,  Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret , Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, Lorenzo Alejandro Laviosa López, y Miriam Serret Aponte, imputados por el fraude del Banco Peravia.

Los extraditables están acusados de la comisión de los ilícitos tipificados en los artículos 80 literales D, E y F de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, artículos 408, 405, 146, 147, 59, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 1, 3, 7 y 8 de la ley No.72-02 sobre Lavado de Activos.
La decisión del juez Vargas, tiene la finalidad que los acusados sean procesados por la jurisdicción penal competente, por los delitos previamente señalados.

Se recuerda que el abogado, Cesar Amadeo Peralta, representante legal de la mayoría de los estafados en el fraude, depositó acusación en noviembre 2014 contra varios imputados por haber defraudado el dinero de varios de sus clientes utilizando el Banco Peravia como pantalla, lo que dio origen a la investigación que desató el escándalo de lo que allí sucedía.

Amadeo Peralta, aseguró que la Policía Internacional (INTERPOL) persigue de manera activa a cada uno de estos imputados para que respondan por la acusación que en los próximos días conocerá el Primer Juzgado de la Instrucción del D.N.

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