jueves, 29 de junio de 2017

IES-Escuela Nacional del MP realiza taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación GAFI.


 
Santo Domingo. El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (GAFI), realizó el Curso sobre El Rol del Ministerio Público de cara a las Recomendaciones y Metodología de Evaluación GAFI, como parte del Programa de Capacitación Especializada que implementa la Institución, dirigido a miembros del Ministerio Público, titulares de las Procuradurías Regionales y Procuradores Fiscales titulares, de diferentes Departamentos y Distritos Judiciales del país.

Este taller tuvo como objetivo afianzar la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI y el grado de cumplimiento en la República Dominicana, sobre los estándares internacionales para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en lo que respeta al compromiso del Ministerio Público.

La evaluación busca comprobar el cumplimiento del país en torno a este tema, dando a conocer los factores de riesgo, amenazas en su ubicación geográfica, situaciones externas a las que se expone, resaltando y evaluando la fortaleza en la legislación y los procesos para enfrentar de manera efectiva los delitos de lavado de activos  y financiamiento del terrorismo.

Es en este sentido el IES-ENMP, organiza este taller en donde serán analizadas las recomendaciones desde el enfoque de las funciones del Ministerio Público exclusivamente, lo que permitirá instruir a los Fiscales sobre la metodología de evaluación del GAFI, indicarles los avances realizados hasta el momento en torno a la lucha contra el Lavado de activos y FT, así como los próximos pasos que se avecinan de cara a la evaluación próxima del mes de octubre 2017.

De igual forma, durante el taller fueron presentados a los miembros del Ministerio Público, los avances interinstitucionales que se han ido implementando de cara a mostrar la efectividad requerida como país en cada uno de los procesos de supervisión de este tipo de delito y su relación con delitos asociados; de manera que todo el sistema y las instituciones relacionadas a la regulación y persecución del mismo puedan de manera orquestada, actuar en el momento preciso. 

El taller tuvo como docente a la consultora Andrea Garzón, especialista colombiana. Se realizó en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.

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